600537:億晶光電2018年年度股東大會決議公告
證券代碼：600537 證券簡稱：億晶光電 公告編號：2019-031
億晶光電科技股份有限公司
2018年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2019年5月31日
(二)股東大會召開的地點：常州億晶光電科技有限公司會議室（江蘇省常州市
金壇區(qū)金武路18號）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 20
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 393,649,728
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 33.4634
份總數(shù)的比例（%）
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事長荀耀先生主持。本次會議的召集、召開和表決方式、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事徐進章先生、劉平春先生因工作原因，
未能出席本次會議，董事古漢寧先生因個人原因，未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事楊丹女士因個人原因，未能出席本次會
議，監(jiān)事高升武先生因工作原因，未能出席本次會議。
3、董事會秘書冉艷女士出席會議，副總經(jīng)理劉宏先生、財務總監(jiān)孫琛華女士列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：公司2018年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 393,637,028 99.9968 12,700 0.0032 0 0.0000
2、議案名稱：公司2018年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 393,637,028 99.9968 12,700 0.0032 0 0.0000
3、議案名稱：公司2018年年度報告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 393,637,028 99.9968 12,700 0.0032 0 0.0000
4、議案名稱：公司2018年度財務決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 393,637,028 99.9968 12,700 0.0032 0 0.0000
5、議案名稱：關(guān)于公司2018年度利潤分配的預案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 393,637,028 99.9968 12,700 0.0032 0 0.0000
6、議案名稱：關(guān)于聘請公司2019年度財務審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 393,637,028 99.9968 12,700 0.0032 0 0.0000
7、議案名稱：關(guān)于公司除獨立董事外的其他董事2019年度基本薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 393,278,228 99.9056 371,500 0.0944 0 0.0000
8、議案名稱：關(guān)于公司獨立董事2019年度獨立董事津貼的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 393,629,328 99.9948 20,400 0.0052 0 0.0000
9、議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事2019年度基本薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 393,629,328 99.9948 20,400 0.0052 0 0.0000
10、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 391,879,354 99.5503 1,770,374 0.4497 0 0.0000
11、議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 393,637,028 99.9968 12,700 0.0032 0 0.0000
12、議案名稱：關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 393,637,028 99.9968 12,700 0.0032 0 0.0000
(二) 累積投票議案表決情況
13.00、關(guān)于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案
議案 得票數(shù)占出席 是否
序號 議案名稱 得票數(shù) 會議有效表決 當選
權(quán)的比例（%）
13.01 選舉李靜武先生為第六屆董事會非獨立董事 393,222,432 99.8915是
13.02 選舉陳芳女士為第六屆董事會非獨立董事 393,222,432 99.8915是
13.03 選舉劉強先生為第六屆董事會非獨立董事 393,222,432 99.8915是
13.04 選舉林世宏先生為第六屆董事會非獨立董事 393,222,432 99.8915是
14.00、關(guān)于選舉第六屆董事會獨立董事的議案
議案 得票數(shù)占出席 是否
序號 議案名稱 得票數(shù) 會議有效表決 當選
權(quán)的比例（%）
14.01 選舉沈輝先生為第六屆董事會獨立董事 393,222,432 99.8915是
14.02 選舉沈險峰先生為第六屆董事會獨立董事 393,222,432 99.8915是
14.03 選舉謝永勇先生為第六屆董事會獨立董事 393,222,432 99.8915是
15.00、關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
議案 得票數(shù)占出席 是否
序號 議案名稱 得票數(shù) 會議有效表決 當選
權(quán)的比例（%）
15.01 選舉申惠琴女士為第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事 393,222,432 99.8915 是
15.02 選舉竇仁國先生為第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事 393,222,432 99.8915 是
(三) 涉及重大事項，5%以下股東（公司董事、監(jiān)事、高級管理人員除外）的
表決情況
議案 同意 反對 棄權(quán)
序號 議案名稱 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
5 關(guān)于公司2018年度利潤分配的 5,543,074 99.7714 12,700 0.2286 0 0.0000
預案
6 關(guān)于聘請公司2019年度財務審 5,543,074 99.7714 12,700 0.2286 0 0.0000
計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案
7 關(guān)于公司除獨立董事外的其他 5,184,274 93.3133 371,50 6.6867 0 0.0000
董事2019年度基本薪酬的議案 0
8 關(guān)于公司獨立董事2019年度獨 5,535,374 99.6328 20,400 0.3672 0 0.0000
立董事津貼的議案
9 關(guān)于公司監(jiān)事2019年度基本薪 5,535,374 99.6328 20,400 0.3672 0 0.0000
酬的議案
13.01 選舉李靜武先生為第六屆董事 5,128,478 92.3090
會非獨立董事
13.02 選舉陳芳女士為第六屆董事會 5,128,478 92.3090
非獨立董事
13.03 選舉劉強先生為第六屆董事會 5,128,478 92.3090
非獨立董事
13.04 選舉林世宏先生為第六屆董事 5,128,478 92.3090
會非獨立董事
14.01 選舉沈輝先生為第六屆董事會 5,128,478 92.3090
獨立董事
14.02 選舉沈險峰先生為第六屆董事 5,128,478 92.3090
會獨立董事
14.03 選舉謝永勇先生為第六屆董事 5,128,478 92.3090
會獨立董事
三、 律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市君合律師事務所
律師：趙吉奎、韓光
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、現(xiàn)場出席會議人員資格和召集人資格以及
表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股
東大會決議是合法有效的。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
億晶光電科技股份有限公司
2019年6月1日
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