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2017-10-13 08:00:00證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2017-043號(hào) 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017年前三季度業(yè)績預(yù)告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、本期業(yè)績預(yù)計(jì)情況 1、業(yè)績預(yù)告期間：2017年1月1日-2017年9月30日 2、預(yù)計(jì)的業(yè)績：√虧損 □扭虧為盈 □同向... 詳細(xì)>>>
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2017-08-22 08:00:00股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2017-042 號(hào) 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 關(guān)于公司與寧夏盈氟金和科技有限公司關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 1、交易的基本情況 與本公司同受中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司控制的寧夏金和化 工有限公司 2017 年 5 月與多氟多化工股份有限公司共同出資組建合資 公司--寧夏盈氟金和科... 詳細(xì)>>>
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2017-08-22 08:00:00證券代碼： 000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)： 2017-040 號(hào) 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 七屆三次董事會(huì)會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆三次董事會(huì)會(huì)議通知于 2017 年 8 月 7 日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董監(jiān)高發(fā)出。會(huì)議于 2017 年 8 月 18 日在寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室以現(xiàn)場表決的方式召 開，... 詳細(xì)>>>
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2017-08-22 08:00:00寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告摘要 1 證券代碼： 000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)： 2017-041 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告摘要 一、重要提示 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指 定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。 董事、監(jiān)事、高級管理人員異議聲明 姓名 職務(wù) 內(nèi)容和原因 聲明 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半... 詳細(xì)>>>
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2017-08-22 08:00:00寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017 年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告全文 1 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017 年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告 2017 年 08 月 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017 年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告全文 2 一、審計(jì)報(bào)告 半年度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì) □ 是 √ 否 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 二、財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)附注中報(bào)表的單位為：人民幣元 1、合并資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017 年 06 月 30 日 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 流動(dòng)... 詳細(xì)>>>
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2017-08-22 08:00:00寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 1 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告 2017 年 08 月 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文 2 第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的 真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和 連帶的法律責(zé)任。 公司負(fù)責(zé)人李春光、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人秦宏武及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主 管人... 詳細(xì)>>>
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2017-08-22 08:00:00股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2017-039 號(hào) 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 七屆二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于 2017 年 8 月 18 日在寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到 監(jiān)事 5 人，實(shí)到 4 人,牛正剛監(jiān)事因出差未能到會(huì)，特授權(quán)馬曉明監(jiān)事 代為出席會(huì)議并行... 詳細(xì)>>>
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2017-07-07 08:05:00證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2017-038號(hào) 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017年半年度業(yè)績預(yù)告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、本期業(yè)績預(yù)計(jì)情況 1、業(yè)績預(yù)告期間：2017年1月1日-2017年6月30日 2、預(yù)計(jì)的業(yè)績：√虧損 □扭虧為盈 □同向上... 詳細(xì)>>>
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2017-06-30 08:00:00證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2017-037號(hào) 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 七屆二次董事會(huì)會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆二次董事會(huì)會(huì)議通知于2017年6月19 日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2017年6月29 日以... 詳細(xì)>>>
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2017-06-22 08:05:00寧夏興業(yè)律師事務(wù)所 關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書 興業(yè)書字（2017）第087號(hào) 致：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《深圳證券交易所 上市公司股東大會(huì)網(wǎng)... 詳細(xì)>>>
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2017-06-20 08:05:00股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2017-036號(hào) 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形。 2.本次股東大會(huì)沒有涉及變更前次股東大會(huì)決議。 一、會(huì)議召開和出席情況 ... 詳細(xì)>>>
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2017-06-13 08:00:00證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2017-035號(hào) 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆一次董事會(huì)會(huì)議決定采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)發(fā)布本次... 詳細(xì)>>>
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2017-06-07 08:05:00股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2017-034號(hào) 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 關(guān)于參加“寧夏上市公司2016年度業(yè)績說明會(huì)”的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 為推動(dòng)寧夏上市公司進(jìn)一步加強(qiáng)與投資者的溝通、聯(lián)系，提升上市公司投資者關(guān)系管理能力和水平，寧夏證監(jiān)局與深圳市全景網(wǎng)絡(luò)有限公司、寧夏上市公司協(xié)會(huì)將... 詳細(xì)>>>
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2017-05-31 08:05:00證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2017-032號(hào) 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 關(guān)于召開公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、召開會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)是2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì) 2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì) 3、董事會(huì)召... 詳細(xì)>>>
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2017-05-31 08:05:00證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2017-030號(hào) 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 七屆一次董事會(huì)會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆一次董事會(huì)會(huì)議通知于2017年5月15 日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2017年5月26 日在... 詳細(xì)>>>
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2017-05-27 08:00:00股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2017-031號(hào) 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 關(guān)于公司與西北稀有金屬材料研究院進(jìn)行資產(chǎn)租賃關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 1、交易的基本情況 經(jīng)公司六屆八次董事會(huì)會(huì)議審議通過，將公司擁有的氧化物粉體及靶材生產(chǎn)線出租給西北稀有金... 詳細(xì)>>>
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2017-05-27 08:00:00股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2017-028號(hào) 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形。 2.本次股東大會(huì)沒有涉及變更前次股東大會(huì)決議。 一、會(huì)議召開和出席情況 ... 詳細(xì)>>>
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2017-05-27 08:00:00寧夏興業(yè)律師事務(wù)所 關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書 興業(yè)書字（2017）第058號(hào) 致：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《深圳證券交易所 上市公司股東大會(huì)網(wǎng)... 詳細(xì)>>>
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2017-05-27 08:00:00寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 章 程 二零一七年五月 目 錄 第一章總 則......1 第二章 經(jīng)營宗旨和范圍......2 第三章股 份......2 第一節(jié) 股份發(fā)行......2 第二節(jié) 股份增減和回購......3 第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓......4 第四章 股東和股東大會(huì)......5 第一節(jié)股東......5 第二節(jié) 股東大會(huì)的一般規(guī)定......8 ... 詳細(xì)>>>
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2017-05-27 08:00:00股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2017-029號(hào) 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 七屆一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于 2017年 5月 26日下午在東方鉭業(yè)辦公樓二樓會(huì)議室召開，會(huì)議由監(jiān)事馬曉明先生 主持，會(huì)議應(yīng)到5人，實(shí)到5人... 詳細(xì)>>>
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