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2017-09-13 08:05:00上海天衍禾律師事務所關于 凱盛科技股份有限公司 2017 年第三次臨時股東大會之法律意見書 地址：中國上海市陜西北路1438號財富時代大廈2401室 電話：（021）-52830657 傳真：（021）- 52895562 上海天衍禾律師事務所關于 凱盛科技股份有限公司 2017年第三次臨時股東大會之法律意見書 ... 詳細>>>
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2017-09-13 08:00:00證券代碼：600552 證券簡稱：凱盛科技 公告編號：2017-035 凱盛科技股份有限公司 2017年第三次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2017-09... 詳細>>>
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2017-09-04 08:05:002017年第三次臨時股東大會會議資料 2017年9月 2017年第三次臨時股東大會議程 會議時間：2017年9月12日 14:00 會議地點：安徽省蚌埠市黃山大道8009號 公司三樓會議室 主持 人：董事長 茆令文先生 順序 議程內容 一、宣布會議開始及會議議程 二、宣布會議出席人數、代表股份數及參會來賓 三、審議各項議案 1、關于... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00公司代碼：600552 公司簡稱：凱盛科技 凱盛科技股份有限公司 2017 年半年度報告 重要提示 一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、公司全體董事出席董事會會議。 三... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00公司代碼：600552 公司簡稱：凱盛科技 凱盛科技股份有限公司 2017年半年度報告摘要 一 重要提示 1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展 規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀半年度報告全文。 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00凱盛科技股份有限公司 章 程 二○一七年八月 目錄 第一章總則......2 第二章經營宗旨和范圍......3 第一節股份發行......3 第二節股份增減和回購......4 第三節股份轉讓......5 第四章股東和股東大會......6 第一節股東......6 第二節股東大會的一般規定......8 第三節股東大會的召集......10 第... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00凱盛科技股份有限公司獨立董事 關于續聘會計師事務所的獨立意見 根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》以及《公司章程》的有關規定，我們作為公司獨立董事，現就續聘會計師事務所發表以下獨立意見： 董事會在發出《關于續聘會計師事務所的議案》前，已經取得了我們的認可。鑒于立信會計師事務所（特殊普通合伙）在公司2016年度審計過程中，勤勉盡責，遵循了獨立、客觀、公正的職... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00股票簡稱：凱盛科技 證券代碼：600552 公告編號：2017-031 凱盛科技股份有限公司 第六屆董事會第十七次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 凱盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十七次會議于2017 年8月24日上午9：00在蚌埠市... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00股票簡稱：凱盛科技 證券代碼：600552 公告編號：2017-034 凱盛科技股份有限公司 第六屆監事會第九次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 凱盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第九次會議于2017 年8月24日上午11：00在蚌埠市黃... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00股票簡稱：凱盛科技 證券代碼：600552 公告編號：2017-032 凱盛科技股份有限公司 關于變更公司注冊資本暨修訂《公司章程》的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 截至本日，公司已根據2016年年度股東大會通過的利潤分配方案，實施了分 紅及轉增股本事宜（詳見公司2017-029號臨... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00證券代碼：600552 證券簡稱：凱盛科技 公告編號：2017-033 凱盛科技股份有限公司 關于召開2017年第三次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 股東大會召開日期：2017年9月12日 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券... 詳細>>>
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2017-08-04 08:05:00證券代碼：600552 證券簡稱：凱盛科技 公告編號：2017-030 凱盛科技股份有限公司 2016年度第一期中期票據2017年付息完成公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2016年8月2日，公司發行了2016年度第一期中期票據（債券簡稱16凱 盛股份MTN001，債券代碼101664046），發行總... 詳細>>>
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2017-06-10 08:05:00證券代碼：600552 證券簡稱：凱盛科技 公告編號：2017-029 凱盛科技股份有限公司2016年年度權益分派實施公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 每股分配比例，每股轉增比例 A股每股現金紅利0.1元 每股轉增股份1股 相關日期 ... 詳細>>>
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2017-05-18 08:05:00證券代碼：600552 證券簡稱：凱盛科技 公告編號：2017-028 凱盛科技股份有限公司 關于全資子公司吸收合并的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 蚌埠中恒新材料科技有限責任公司（以下簡稱“中恒公司”）及蚌埠華洋粉體技術有限公司（以下簡稱“華洋公司... 詳細>>>
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2017-05-02 08:05:00公司代碼：600552 公司簡稱：凱盛科技 凱盛科技股份有限公司 2017 年第一季度報告 目錄 一、 重要提示......3 二、 公司基本情況......3 三、 重要事項......5 四、 附錄......8 一、重要提示 1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保... 詳細>>>
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2017-04-21 08:00:00證券代碼：600552 證券簡稱：凱盛科技 公告編號：2017-027 凱盛科技股份有限公司 2016年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：201... 詳細>>>
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2017-04-21 08:00:00上海天衍禾律師事務所關于 凱盛科技股份有限公司 2016 年年度股東大會之法律意見書 地址：中國上海市陜西北路1438號財富時代大廈2401室 電話：（021）-52830657 傳真：（021）- 52895562 上海天衍禾律師事務所關于 凱盛科技股份有限公司 2016年年度股東大會之法律意見書 天... 詳細>>>
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2017-04-14 08:00:00國信證券股份有限公司 關于 凱盛科技股份有限公司 發行股份及支付現金購買資產 2016 年度持續督導意見 暨持續督導總結報告 獨立財務顧問 二�一七年四月 聲明 國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”、“本獨立財務顧問”）接受委托，擔任凱盛科技股份有限公司（以下簡稱... 詳細>>>
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2017-04-08 08:00:002016年年度股東大會會議資料 2017年4月 2016年年度股東大會議程 會議時間：2017年4月20日 14:00 會議地點：安徽省蚌埠市黃山大道8009號 公司三樓會議室 主持 人：董事長 茆令文先生 順序 議程內容 一、宣布會議開始及會議議程 二、宣布會議出席人數、代表股份數及參會來賓 三、審議各項議案 1、董事會工作報告 ... 詳細>>>
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2017-04-06 08:00:00證券代碼：600552 證券簡稱：凱盛科技 公告編號：2017-026 凱盛科技股份有限公司 關于回復上海證券交易所問詢函的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ● 2016 年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的主要內容：凱盛科技股份有 限公司（以... 詳細>>>
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