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2017-09-20 08:10:001 證券代碼：600215 證券簡稱：長春經開 公告編號：2017－018 長春經開（集團）股份有限公司 第八屆董事會第二十次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承 擔個別及連帶責任。 一、董事會會議召開情況 1、長春經開（集團）股份有限公司 （以下簡稱“本公司”或“公 司”）第八屆董事會第二十次會議的召開符合《公司法》和《公司章 程》... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00公司代碼：600215 公司簡稱：長春經開 長春經開（集團）股份有限公司 2017年半年度報告摘要 一 重要提示 1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發 展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀半年度報告全文。 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00公司代碼：600215 公司簡稱：長春經開 長春經開（集團）股份有限公司 2017 年半年度報告 重要提示 一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、公司全體董事出席董事會會議。 三、... 詳細>>>
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2017-07-28 09:07:00證券代碼：600215 證券簡稱：長春經開 公告編號：2017－017 長春經開（集團）股份有限公司 關于第二大股東股份質押解除的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2017年7月27日，本公司接到第二大股東長春經開國資控股集團有限公司（以下簡稱“國資集團”）通知，國資... 詳細>>>
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2017-06-07 08:05:00證券代碼：600215 證券簡稱：長春經開 公告編號：2017-016 長春經開（集團）股份有限公司2016年年度權益分派實施公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 每股分配比例 A股每股現金紅利0.005元 相關日期 股份類別 股權登記日 最后交易日 除... 詳細>>>
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2017-05-22 08:00:00證券代碼：600215 證券簡稱：長春經開 公告編號：2017-014 長春經開（集團）股份有限公司 2016年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2... 詳細>>>
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2017-05-22 08:00:00證券代碼：600215 證券簡稱：長春經開 公告編號：2017-015 長春經開（集團）股份有限公司 關于獨立董事辭職的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 長春經開（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2017年5月19日收到獨立董事杜婕女士的書面辭職報告。... 詳細>>>
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2017-05-04 08:05:00長春經開（集團）股份有限公司 2016 年度股東大會會議資料 600215 2017年5月19日 目 錄 1、2016年度股東大會議程》 1 2、《2016年度董事會工作報告》 3 3、《2016年度監事會工作報告》 8 4、《2016年度獨立董事述職報告》 10 5、《2016年度財務決算報告》 14 6、《2016年度利潤分配預案》 16 7、《2016年年度報告》及... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00長春經開（集團）股份有限公司 獨立董事關于第八屆董事會第十八次會議 相關事項的獨立意見 根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》（2014年修訂）和長春經開（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）《章程》等有關規定，我們作為公司獨立董事，本著實事求是、認真負責的態度，經核查相關資料，對公司董事會相關事項發表獨立意見如下： ... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00長春經開（集團）股份有限公司 獨立董事關于第八屆董事會第十八次會議 相關事項的獨立意見 根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》（2014年修訂）和長春經開（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）《章程》等有關規定，我們作為公司獨立董事，本著實事求是、認真負責的態度，經核查相關資料，對公司董事會相關事項發表獨立意見如下： ... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00證券代碼：600215 證券簡稱：長春經開 公告編號：2017-013 長春經開（集團）股份有限公司 關于召開2016年年度股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 股東大會召開日期：2017年5月19日 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00公司代碼：600215 公司簡稱：長春經開 長春經開（集團）股份有限公司 2016年年度報告摘要 一 重要提示 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規 劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00長春經開（集團）股份有限公司 2016年度獨立董事述職報告 作為長春經開（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》及相關議事規則的規定，忠實、勤勉、盡責的履行獨立董事職責。 2016 年度，我們積... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00公司代碼：600215 公司簡稱：長春經開 長春經開（集團）股份有限公司 2016年度內部控制評價報告 長春經開（集團）股份有限公司全體股東： 根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求（以下簡稱企業內部控制規范體系），結合本公司（以下簡稱公司）內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00證券代碼：600215 證券簡稱：長春經開 公告編號：2017－009 長春經開（集團）股份有限公司 第八屆董事會第十八次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 長春經開（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會第十八次會議于2017年4月27日在本公司... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00長春經開（集團）股份有限公司 2016年度財務報表附注 （除特別說明外，金額單位為人民幣元） 一、公司基本情況 1、公司概況 長春經開（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”，在包含子公司時統稱“本集團”）原名“長春經濟技術開發區開發建設（集團）股份有限公司”，系經長春市經濟體制改革委員會長體改聯字[1993]129號文批準，于1993年3月以定向募集方式設立的股... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00長春經開(集團)股份有限公司 董事會審計委員會2016年度履職情況報告 根據中國證監會《上市公司治理準則》、上海證券交易所《上市公司董事會審計委員會運作指引》、《公司章程》和《董事會審計委員會工作細則》的有關規定，公司董事會審計委員會本著勤勉盡責的原則，認真履行職責，在監督上市公司的外部審計、指導公司內部審計、促進公司內部控制制度健全完善方面發揮了積極作用。現將2016年審計委員會主要工作情況匯報如下： ... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00證券代碼：600215 證券簡稱：長春經開 公告編號：2017－012 長春經開（集團）股份有限公司 第八屆監事會第八次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、監事會會議召開情況 （一）長春經開（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第八次會議的... 詳細>>>
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