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2017-08-26 08:00:002017 年半年度報告 1 / 123 公司代碼： 601208 公司簡稱： 東材科技 四川東材科技集團股份有限公司 2017 年半年度報告 重要提示 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、 公司全體董事出席董事會會議。 三、 本半年度報告未經審計。 四、 公司負責人于少波、主管會計工作負責人陳杰及會計機構負責人（會計主... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00公司代碼：601208 公司簡稱：東材科技 四川東材科技集團股份有限公司 2017年半年度報告摘要 一 重要提示 1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發 展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀半年度報告全文。 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高... 詳細>>>
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2017-08-26 08:00:00證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2017-027 四川東材科技集團股份有限公司 2017年半年度主要經營數據的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第十八號――化工》、《關于做好上市公司2017年半年度報告披露工作的通知》... 詳細>>>
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2017-08-16 08:05:00證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2017-026 四川東材科技集團股份有限公司 關于控股股東股份解除質押的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 四川東材科技集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2017 年8月15日接到控股股東高金技術產業集團有限公司（以下簡稱“高... 詳細>>>
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2017-06-30 08:05:00證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2017-025 四川東材科技集團股份有限公司2016年年度權益分派實施公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 每股分配比例 A股每股現金紅利0.10元（含稅） 相關日期 股份類別 股權登記日 最后交易... 詳細>>>
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2017-05-19 08:05:00證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2017-023 四川東材科技集團股份有限公司 2016年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2017年5月... 詳細>>>
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2017-05-12 08:05:00四川東材科技集團股份有限公司 2016 年年度股東大會會議資料 601208 2017年05月18日 第1頁共45頁 四川東材科技集團股份有限公司 2016年年度股東大會會議議程 一、會議召開時間： （1）、現場會議時間：2017年5月18日下午14：00 （2）、網絡投票時間：公司此次股東大會網絡投票采用上海證券交易所網絡投票系統... 詳細>>>
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2017-05-04 08:05:00證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2017-022 四川東材科技集團股份有限公司 關于2016年年度股東大會更正補充公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、 股東大會有關情況 1. 原股東大會的類型和屆次： 2016年年度股東大會 2. 原股東大會召開日期：20... 詳細>>>
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2017-04-29 08:00:00四川東材科技集團股份有限公司 關于太湖金張科技股份有限公司 2016年度業績承諾實現情況的專項審核報告 廣會專字[2017]G16043810055號 目 錄 報告正文………………………………………………… 1-2 附件：四川東材科技集團股份有限公司管理層關于 太湖金張科技股份有限公司2016年度業績承諾 實現情況的說明……... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2017-017 四川東材科技集團股份有限公司 關于調整公司組織架構的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 為推進公司戰略發展，完善法人治理結構，明確責權利的劃分，較好地調動經營管理人員的積極性，提高綜合運營管理水平。公司于 2017... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00四川東材科技集團股份有限公司 2016年度審計報告 廣會審字[2017]G16043810078號 目錄 一、審計報告…………………………………………………1-2二、財務報表 合并資產負債表……………………………………………3 母公司資產負債表…………………………………………4 合并利潤表…………………………………………………5 母公司利潤表…... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00四川東材科技集團股份有限公司 內部控制審計報告 廣會審字[2017]G16043810088號 目 錄 報告正文…………………………………………………1-2 內部控制審計報告 廣會審字[2017]G16043810088號 四川東材科技集團股份有限公司全體股東： 按照《企業內部控制審計指引》及中國... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00四川東材科技集團股份有限公司 2016年度獨立董事述職報告 作為四川東材科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆、第四屆董事會的獨立董事，我們嚴格遵守《公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及《公司章程》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《獨立董事制度》等相關法律法規和規章制度的規定和要求，勤勉盡責地履行職責和義務，審慎認真地行使公... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00公司代碼：601208 公司簡稱：東材科技 四川東材科技集團股份有限公司 2016年年度報告摘要 一 重要提示 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規 劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00四川東材科技集團股份有限公司獨立董事 關于第四屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》和《四川東材科技集團股份有限公司章程》等相關制度的有關規定，我們作為四川東材科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷立場，現對第四屆董事會第四次會議的相關事項發表如下獨立意見：一、內部控制 經核查，公司已建立了較為完善的內... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00公司代碼：601208 公司簡稱：東材科技 四川東材科技集團股份有限公司 2016 年年度報告 重要提示 一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、公司全體董事出席董事會會議。 三、... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00證券代碼：601208 證券簡稱：東材科技 公告編號：2017-014 四川東材科技集團股份有限公司 第四屆監事會第二次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 四川東材科技集團股份有限公司第四屆監事會第二次會議通知于2017年4月16日以 專人送達、通訊方式發出，會議... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00公司代碼：601208 公司簡稱：東材科技 四川東材科技集團股份有限公司 2017 年第一季度報告 目錄 一、 重要提示......3 二、 公司基本情況......3 三、 重要事項......5 四、 附錄......8 一、重要提示 1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確... 詳細>>>
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2017-04-28 08:00:00公司代碼：601208 公司簡稱：東材科技 四川東材科技集團股份有限公司 2016年度內部控制評價報告 四川東材科技集團股份有限公司全體股東： 根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求（以下簡稱企業內部控制規范體系），結合本公司（以下簡稱公司）內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專... 詳細>>>
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